আওয়ামী সরকারের প্রভাবশালী শীর্ষ ব্যক্তি এবং ব্যবসায়ীদের রাজস্ব ফাঁকি ও অর্থপাচার অনুসন্ধানে যৌথ টিম গঠন করা হয়েছে। এরই মধ্যে প্রাথমিকভাবে অর্থপাচারের তথ্য পেয়েছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। 

যার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থপাচার ও রাজস্ব ফাঁকি অনুসন্ধানে অর্থমন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের পরামর্শে ওই যৌথ অনুসন্ধান দল গঠন করা হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন একটি সূত্র ঢাকা পোস্টকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

যেখানে দুর্নীতি দমন কমিশনের মনোনীত একজন কর্মকর্তা ওই অনুসন্ধান ও তদন্ত কাজ নেতৃত্ব দেবেন। আর সমন্বয় করবে বিএফআইইউ। অনুসন্ধান টিমের অন্য সদস্যরা হলো—কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর এবং পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।

এই যৌথ দল এস আলম গ্রুপ, বেক্সিমকো গ্রুপ, নাবিল গ্রুপ, সামিট ও আরামিট গ্রুপ ছাড়াও বেশ কয়েকটি শীর্ষ গ্রুপের বা ব্যক্তির অর্থপাচার অনুসন্ধান ও তদন্ত করবে। এছাড়া সাবেক ভূমি প্রতিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর অর্থপাচারের বিষয়টি যৌথ টিমের আওতায় অনুসন্ধান চলছে। ইতোমধ্যে তাদের বিরুদ্ধে অর্থপাচারের তথ্য চেয়ে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সিঙ্গাপুর, কানাডা, সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ বিভিন্ন দেশে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

অর্থমন্ত্রণালয় ও এনবিআরের একাধিক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এ বিষয়ে ঢাকা পোস্টকে বলেন, গত ৪ ডিসেম্বর বিএফআইইউ থেকে অনুসন্ধানকারী সংস্থাগুলোকে চিঠি দিয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে সম্প্রতি বিএফআইইউ পর্যালোচনায় সংশ্লিষ্ট এসব গ্রুপ ও ব্যক্তির দুর্নীতি, প্রতারণা ও জালিয়াতির মাধ্যমে ব্যাংকিং নিয়মের ব্যতয় ঘটিয়ে বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংক থেকে ঋণের অর্থ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার নজির মিলেছে। এসব ব্যবসায়িক গ্রুপের বিরুদ্ধে কর ও শুল্ক ফাঁকি, বৈদেশিক বাণিজ্যের আড়ালে অর্থপাচারসহ বিভিন্ন অবৈধ পন্থায় বিদেশে অর্থ পাচারের তথ্য পাওয়া গেছে। এসব গ্রুপ ও সেসব প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তি ব্যাংক ঋণের অর্থ আত্মসাৎ, বিভিন্ন বৈধ বা অবৈধ পন্থায় অর্জিত অর্থ মানিলন্ডারিং বা বিদেশে পাচার করা হয়েছে কি না সে বিষয়ে অধিকতর অনুসন্ধান ও তদন্ত করা আবশ্যক। এজন্যই যৌথ টিম গঠন করা হয়েছে।